Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 25 empresas y 21 personas que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estarían vinculadas con la estructura de ‘La Mayiza’, facción del Cártel de Sinaloa asociada con Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’.
Entre los negocios señalados aparecen gasolineras, casas de cambio, restaurantes, bares, empresas de seguridad, bienes raíces y compañías de entretenimiento.
En Baja California fueron identificadas Magic Casa de Cambio, en Tijuana; Mia Centro Cambiario, en Mexicali; así como Xolo Gas de Baja California. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, algunas de estas empresas habrían sido utilizadas para facilitar operaciones financieras y lavado de dinero.
OFAC también señaló una red de compañías relacionadas con seguridad, bienes raíces y entretenimiento que, según su investigación, habría proporcionado apoyo financiero o material a operadores del Cártel de Sinaloa.
Las sanciones contemplan el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar operaciones con las personas y empresas designadas.
El Departamento del Tesoro aclaró que la sanción contra una empresa no significa que sus clientes sean integrantes o colaboradores del crimen organizado. Haber comprado gasolina, acudido a un restaurante o utilizado una casa de cambio señalada no implica, por sí mismo, una violación de las sanciones estadounidenses.
Las acusaciones y designaciones corresponden a las autoridades de Estados Unidos y no constituyen por sí mismas una sentencia penal.
